В Алматы задержали мошенников, пытавшихся обналичить в "Казкоммерцбанке" 275 миллионов тенге (1,87 миллиона долларов), незаконно переведенных со счетов одной компании, название которой не называется, сообщает "Интерфакс-Казахстан".
Пресс-служба "Казкоммерцбанка" сообщила, что 18 мая текущего года в одном из операционных отделений банка мужчина открыл расчетный счет и депозит. На следующий день на данный счет поступил денежный перевод на сумму 275 миллионов тенге со счетов одной казахстанской компании. Посредником при этом выступал крупный участник рынка ценных бумаг.
В тот же день владелец счета попросил перевести всю сумму на депозит с последующим обналичиванием. Это вызвало подозрение у работников банка. Служба безопасности "Казкоммерцбанка" установила, что руководство компании не давало указаний о переводе вышеозначенной суммы на расчетный счет физического лица, а перевод осуществлялся в режиме удаленного доступа.
В банке предложили мужчине обналичить деньги на следующий день, мотивируя отсутствием крупной суммы денег и необходимостью резервирования. Позже служба безопасности обратилась в департамент внутренних дел (ДВД) Алматы. Преступников задержали 20 мая при попытке обналичить деньги. Ими оказались 24-летний житель Талдыкоргана и 26-летняя алматинка. По данному факту возбуждено уголовное дело и устанавливаются лица, причастные к незаконному переводу денежных средств.
В феврале текущего года в Караганде пресекли деятельность двух мошенниц - сотрудниц "БТА Банка", которые похитили свыше 2,7 миллиона долларов.
ПОДЕЛИТЬСЯ
В Алматы задержали мошенников, пытавшихся обналичить в "Казкоммерцбанке" 275 миллионов тенге (1,87 миллиона долларов), незаконно переведенных со счетов одной компании, название которой не называется, сообщает "Интерфакс-Казахстан".
Пресс-служба "Казкоммерцбанка" сообщила, что 18 мая текущего года в одном из операционных отделений банка мужчина открыл расчетный счет и депозит. На следующий день на данный счет поступил денежный перевод на сумму 275 миллионов тенге со счетов одной казахстанской компании. Посредником при этом выступал крупный участник рынка ценных бумаг.
В тот же день владелец счета попросил перевести всю сумму на депозит с последующим обналичиванием. Это вызвало подозрение у работников банка. Служба безопасности "Казкоммерцбанка" установила, что руководство компании не давало указаний о переводе вышеозначенной суммы на расчетный счет физического лица, а перевод осуществлялся в режиме удаленного доступа.
В банке предложили мужчине обналичить деньги на следующий день, мотивируя отсутствием крупной суммы денег и необходимостью резервирования. Позже служба безопасности обратилась в департамент внутренних дел (ДВД) Алматы. Преступников задержали 20 мая при попытке обналичить деньги. Ими оказались 24-летний житель Талдыкоргана и 26-летняя алматинка. По данному факту возбуждено уголовное дело и устанавливаются лица, причастные к незаконному переводу денежных средств.
В феврале текущего года в Караганде пресекли деятельность двух мошенниц - сотрудниц "БТА Банка", которые похитили свыше 2,7 миллиона долларов.
+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
