Техасский миллиардер, владелец компании Stanford Financial Group (SFG) Аллен Стэнфорд (Allen Stanford), которого подозревают в мошеннических операциях на сумму восемь миллиардов долларов, будет арестован, сообщает РИА Новости. По словам адвоката Стэнфорда, власти США уже выдали ордер на его арест. "Он сдастся", - сказал адвокат. Информации о том, какие именно обвинения предъявит финансисту власти, пока нет.
Напомним, что в начале февраля 2009 года работа SFG прошла проверку в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Обнаружилось, что из-за мошеннических операций Стэнфорда и членов его семьи, клиенты компании потеряли около восьми миллиардов долларов.
По данным SEC, Stanford International Bank в течение последних 15 лет осуществлял мошенническую схему, основанную на продаже депозитных свидетельств, гарантировавших высокий процент доходности. Инвесторы покупали эти бумаги, поверив в обещания "невероятных и необоснованно высоких ставок процента".
Кроме того, Налоговый суд США признал Стэнфорда виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 миллионов долларов, а Федеральное бюро расследований США (ФБР) стало подозревать его в связях с мексиканской наркомафией. Предположительно, отмывались в банках его финансовой группы.
Stanford Financial GroupSEC
ПОДЕЛИТЬСЯ
Техасский миллиардер, владелец компании Stanford Financial Group (SFG) Аллен Стэнфорд (Allen Stanford), которого подозревают в мошеннических операциях на сумму восемь миллиардов долларов, будет арестован, сообщает РИА Новости. По словам адвоката Стэнфорда, власти США уже выдали ордер на его арест. "Он сдастся", - сказал адвокат. Информации о том, какие именно обвинения предъявит финансисту власти, пока нет.
Напомним, что в начале февраля 2009 года работа SFG прошла проверку в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Обнаружилось, что из-за мошеннических операций Стэнфорда и членов его семьи, клиенты компании потеряли около восьми миллиардов долларов.
По данным SEC, Stanford International Bank в течение последних 15 лет осуществлял мошенническую схему, основанную на продаже депозитных свидетельств, гарантировавших высокий процент доходности. Инвесторы покупали эти бумаги, поверив в обещания "невероятных и необоснованно высоких ставок процента".
Кроме того, Налоговый суд США признал Стэнфорда виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 миллионов долларов, а Федеральное бюро расследований США (ФБР) стало подозревать его в связях с мексиканской наркомафией. Предположительно, отмывались в банках его финансовой группы.
Stanford Financial GroupSEC
+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
