Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России помешали незаконной легализации денежных средств в размере 316 миллионов рублей (10,2 миллиона долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте.
"Установлено, что в криминальной схеме использовались несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках. Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, три процента от суммы платежа. Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа "Банк-клиента", - рассказали в ДЭБ. По факту возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.
В среду блюстители порядка проводили обыски в телевизионно-техническом центре "Останкино" и другим восьми адресам по всей Москве. Ранее некоторые СМИ утверждали, что обыски проводятся в телекомпании НТВ. Однако официальный представитель ДЭБ Андрей Пилипчук опроверг эту информацию. При этом он пояснил, что обыск проводился по месту расположения некой коммерческой фирмы, сотрудник которой подозревается в причастности к отмыванию денег.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России помешали незаконной легализации денежных средств в размере 316 миллионов рублей (10,2 миллиона долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте.
"Установлено, что в криминальной схеме использовались несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках. Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, три процента от суммы платежа. Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа "Банк-клиента", - рассказали в ДЭБ. По факту возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.
В среду блюстители порядка проводили обыски в телевизионно-техническом центре "Останкино" и другим восьми адресам по всей Москве. Ранее некоторые СМИ утверждали, что обыски проводятся в телекомпании НТВ. Однако официальный представитель ДЭБ Андрей Пилипчук опроверг эту информацию. При этом он пояснил, что обыск проводился по месту расположения некой коммерческой фирмы, сотрудник которой подозревается в причастности к отмыванию денег.
+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
